Проверка финансового состояния. Юридическая экспертиза бизнес-партнеров

Наша компания может предоставить сервис по проверке кредитного статуса частных компаний и компаний окрытого типа, а также информацию на учредителей, директоров компаний, о счетах, правонарушениях и займах.

В Великобритании юридические компании могут запрашивать данные о директорах, акционерах вместе с их домашними адресами и финансовыми записями. Также можно получить информацию на любое частное лицо, проживающее в Великобритании, о его кредитном статусе, правонарушениях и приводах в суд.

Мы работаем с различными кредитными агентствами. Это означает, что в течение короткого периода времени мы будем в состоянии иметь любую информацию об английской компании, с которой наш клиент желает вести бизнес.

Неоплата и возрат Долгов в Великобритании:

В нашу компанию приходят запросы касательно невыполненных финансовых обязательств и что при этом можно и нужно делать. К сожалению, невыполненные финансовые обязательства являются частью реальности в отношениях между частными лицами или компаниями. Сумма, которая не была оплачена в срок по выполнению и приемке поставки товаров или услуг, переходит в статус долга.

Независимо от размера, долги могут быть частными или коммерческими. Частные долги - неоплаченные финансовые обязательства между частными лицами - довольно сложный вопрос, так как очень часто они возникают в среде близко знакомых друг с другом людей и не подкрепляются свидетельством достигнутых договоренностей. В связи с этим действия третьих сторон по урегулированию таких невыполненных обязательств сопровождаются недостатком оснований для проведения законных шагов.

С коммерческими долгами - там где нарушителем финансовых обязательств является зарегистрированная компания или зарегистрированное партнерство или частный предприниматель - бороться значительно легче, поскольку, как правило, они подтверждаются документами, свидетельствующими о достигнутых договоренностях.

Каждая ситуация является уникальной и для того, чтобы рассмотреть возможность оказания помощи в решении вопроса о возврате долга, необходимо знать все исходные данные о нем. Однако, если в наличии свидетельства о договоренности, четкое выполнение условий такой договоренности со стороны поставщика товаров или услуг и наличие средств у нарушителя, - можно с большой уверенностью сказать, что долг будет возвращен.

Такой долг вы можете урегулировать сами путем настойчивого обращения к неплательщику независимо от того, продолжаете вы или нет с ним свои коммерческие отношения. Вы можете получить совет от третьей стороны в отношении наилучшей стратегии в решении своего вопроса, но диалог с неплательщиком продолжаете вы. Преимущество такого урегулирования заключается в том, что вы продолжаете "нормальные" отношения с покупателем ваших товаров или услуг и имеете возможность продолжать свои поставки в его адрес до или после урегулирования вопроса о долге - все в ваших руках.

Однако, если неплательщик полностью игнорирует ваши обращения или постоянно вводит вас в заблуждение, и вы понимаете, что нужны какие-либо другие действия, то можно обратиться к третьей стороне за помощью.

В Великобритании существуют профессиональные компании, которые специализируются на урегулировании нарушений финансовых обязательств. Эти компании действуют строго в рамках закона и руководствуются профессиональными кодексами в своем общении с должником и с кредитором. Их преимущество в том, что они очень хорошо знают все возможные законные методы воздействия на должника и целенаправленно применяют их для возврата вашего долга. Эти методы будут выбраны в зависимости от обстоятельств конкретной ситуации, но в одном вы сможете быть уверены - такая компания не отступится до тех пор, пока либо не будет возвращен долг, либо не будет установлено, что ни при каких обстоятельствах должник не в состоянии выполнить свои обязательства и единственным шагом остается передача дела в суд. На этом этапе ваше решение: списать ли долг совсем или частично, или получить решение суда в вашу пользу.

Такая услуга будет стоить вам определенный процент от суммы возвращенного долга, но большинство компаний, предоставляющих эти услуги, работают по принципу "нет результата - нет оплаты". Процент, который вы заплатите, зависит от сложности и возраста долга, однако он обсуждается до того, как начнется какая-либо работа и после того, как вы ознакомили такую компанию с обстоятельствами своего дела.

Конечно, гарантировать положительный результат нельзя, так как у каждой ситуации свои особенные обстоятельства. Однако, если взять в рассмотрение средневзешенный сценарий, когда долг не старше 6 месяцев, когда неоплата не планировалась заранее, в наличии свидетельство о выполнении поставок товаров или услуг и их приемке (например, выписанный чек является громким свидетельством приемки ваших услуг, работ или товаров), то в 20% случаев неплательщик либо погасит долг, либо предложит схему выплаты в течение первой недели после получения письма, которое его проинформирует о том, что этим долгом занялись профессионалы. Еще 70% сделают тоже самое в течение 2-3 недель и после получения второго письма, где будут описаны меры, ожидающие неплательщика в случае непогашения долга. Оставшиеся 10% сделают это либо накануне применения мер, либо будут тянуть "до последнего", то есть до получения письма о визите приставов для конфискации имущества (такой визит воможен только на основании решения суда).

Таким образом, если у вас возникла ситуация с неоплаченными поставками товаров или услуг и вы исчерпали собственные методы воздействия на должника: передайте эту заботу в профессиональные руки. По крайней мере, вы узнаете практически сразу, насколько реальна ваша надежда на то, что вы получите свои деньги. Мы гарантируем профессионализм и конфиденциальный подход.

Неоплата и возрат Долгов в Молдове:

Сотрудники молдавского отделения LondonGrad Group имеют разнообразный опыт досудебного урегулирования экономических конфликтов, а также собственные технологии и методы решения проблем неплатежей, которыми охвачены практически все сферы молдавского бизнеса. Проблема долга, а точнее проблема задолженности при выплатах по выполненым работам или купленным товарам проникает во все сферы бизнеса, и возврат долгов начинает волновать все большее количество компаний.

В дополнение к разрешению проблемы возвращение долга LondonGrad Group предлагает клиентам комплекс мероприятий по обеспечению экономической безопасности, направленных на минимизацию рисков, возникающих в процессе коммерческой деятельности. Так с одной стороны, сотрудники Корпорации проводят работу по взысканию долгов уже существующих и в то же время предотвращают возможность повторения аналогичных ситуаций в будущем, защищая тем самым своих клиентов от мошенничества, финансовой несостоятельности партнеров, чиновничьего абсурда и произвола.

Не смотря на то, что практика досудебного урегулирования долговых конфликтов является наиболее эффективной и предпочтительной для кредиторов и должников, при возникновении ситуации, когда урегулировать взаимоотношения между кредитором и должником вне суда не представляется возможным, Корпорация осуществляет представительство интересов клиента в суде и далее, на стадии исполнительного производства (возврат долгов в судебном порядке).

Наша деятельность ведется как на территории России и СНГ, так и за рубежoм. Взыскание задолженности в Молдове осуществляется в соответствии с законодательством Молдовы. Наша корпорация не использует противозаконных методов, объединенных термином - "выбивание долгов". Благодаря неординарному подходу к проблеме, большому опыту и профессионализму наших специалистов, тесному сотрудничеству с компетентными органами и силовыми структурами, мы эффективно решаем задачи любого уровня сложности.

Ведение дела Ваших должников включает судебные процессы, арест счетов и имущества, работа с правоохранительными органами, возбуждение уголовных дел.

Планируем несколько основных этапов работы с Вашими должниками.

Первый этап ― это досудебная работа с должником.  
Сотрудники нашей компании собирают всю компрометирующуюся информацию против Ваших должников.
Встречаются с должником, звонят ему по телефону, пытаясь таким образом убедить его отдать деньги. Занимаются этим преимущественно психологи.

Второй этап - суд.
Путем заключения договора об уступке права требования по договору, Ваша компания передаёт одной из наших дочерних компаний требования об возврате долга.
Замена кредитора разрешена в соответствии с Гражданским Кодексом   Республики Молдова без согласия должника.
Возможно, непосредственно через доверенность, уполномочить нашего адвоката о предоставлении Ваших интересов в суде.
На должника подается иск в суд в Республике Молдова или Румынии. В процессе судебного разбирательства накладывается арест на имущество должника и его банковские счета. 
Судебный орган выносит решение и выдаёт Исполнительный лист. Дальше идет процедура исполнения производства.
Исполнительный лист также может быть легализован, в соответствии с Международными соглашениями в Министерстве Юстиции  другой страны и передан в Исполнительное бюро для процедуры исполнения производства. 

Третий этап - возбуждение уголовного дела по факту хищения финансовых средств путём притворной сделки и мошенничества в особо крупных размерах. За такие преступления, статья 195 (2) Уголовного Кодекса Республики Молдова предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 25 лет. На должника подается жалоба в правоохранительные органы Республики Молдова и Румынии.

В рамках уголовного дела, Вы как потерпевшая сторона, признаётесь гражданским истцом.
Ваши интересы через доверенность, представляет  наш адвокат. По Вашему ходатайству накладывается арест на имущество должника и его банковские счета. Должник также будет ограничен в передвижении по территории Республики Молдова.  Ему будет запрещён выезд за границу. Во всех вечерних новостях будет показан ролик об их противоправных действиях.

Правоохранительными органами Румынии и Молдовы в рамках уголовного дела, также будет проведён мониторинг деятельности фирмы и счетов должников, их причастность к отмыванию финансовых средств, в соответствии с Законом об отмывании денежных средств и финансирования терроризма.

Мы получаем огромное количество обращений с различными вопросами по законодательству. О нашем сервисе, о юридических, консалтинговых и бизнес-услугах компании LondonGrad Group смотрите в разделе Наши Контакты, Услуги и Расценки.